🔍
ENGLISH ▼
X

Vendet e sanksionuara FATF

Lista e vendeve të sanksionuara FATF

Juridiksione me rrezik të lartë, të monitoruar dhe jo bashkëpunues

Ofruesit e shërbimeve

Ne as vetë dhe as përmes shoqatave tona, partnerët, bashkëpunëtorët, konsulentët dhe freelancer nuk lejojmë që produktet dhe shërbimet tona të përdoren drejtpërdrejt ose indirekt në vendet e përmendura më poshtë.
Lista e vendeve azhurnohet periodikisht dhe postohet në lidhjen e përmendur më poshtë.

Vendet e treta me rrezik të lartë, të cilat nuk shërbehen nga ne:

  • Iran
  • Republika Popullore Demokratike e Koresë (KPRK)

 

Mërgimtarët që jetojnë në vendet e listuara nuk do të mbështeten për shërbimin tonë.

Regards,

MilionMakers.com

 

Lista e vendeve me rrezik të lartë përcaktohet në orarin 3ZA të Rregulloreve të Pastrimit të Parave, Financimit të Terrorizmit dhe Transferimit të Fondeve (Informacion mbi Paguesit) 2017.

Lista u ndryshua në korrik 2021 me rregulloren 2 të Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit (Amendament) (Nr. 2) (Vendet me Rrezik të Lartë) Rregulloret 2021.

24 vendet e treta me rrezik të lartë janë:

  • Shqipëri
  • Botsvanë
  • Barbados
  • Burkina Faso
  • Cayman Islands
  • Kamboxhi
  • Republika Popullore Demokratike e Koresë (KPRK)
  • Haiti
  • Xhamaika
  • Iran
  • Lojra
  • Maltë
  • Marok
  • Myanmar
  • Pakistan
  • Nikaragua
  • Filipinet
  • Panama
  • Senegal
  • Siria
  • Sudani i Jugut
  • uganda
  • Zimbabve
  • Jemen

Shënim* FATF identifikon juridiksione që kanë masa më të dobëta dhe ekuilibra për të identifikuar dhe luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit (CFT / AML) dhe lëshon dy dokumente FATF për të gjithë dhe këto dokumente lëshohen tre herë në vit. FATF shpall listën e vendeve për të gjithë me regjime të dobëta / të dobëta, CFT / AML ka rezultuar e efektshme. Që nga tetori i vitit 2018, FATF ka rishikuar mbi 80 vende dhe ka identifikuar publikisht 68 prej tyre. Nga 68 vende, 55 vende kanë ndërmarrë tashmë hapat e nevojshëm për të adresuar dobësinë e tyre CFT / AML dhe janë hequr nga lista. burimi * fatf-gafi.org

Eksploroni

Vendet 106

Vendos

`sfarë është më e mira për ju.

Kontakti

Le ta dinë.

Ne kemi marrë vite përvojë në përsosjen e specializimit tonë dhe shoqatave dhe partneriteteve ndërkombëtare për të ofruar shërbime dhe zgjidhje të shkëlqyera për klientët tanë me çmime më konkurruese.

Ne krijojmë mundësi për individët dhe kompanitë që të blejnë sisteme më të mira, zgjidhje të personalizuara dhe të bëra me porosi.

Bëhet fjalë për JU. Ne bëhemi më të njohur me ju, biznesin tuaj dhe objektivat tuaja plotësisht përpara se të diskutojmë opsionet ose mundësitë e mundshme.

Përmes përvojës sonë të gjerë dhe shërbimeve të ndryshme të ofruara nga kompania jonë, ne ndihmojmë individët, familjet, bizneset dhe korporatat përmes ekspertizës sonë të specializuar për të zhvendosur, mbështetur, zgjeruar dhe rritur, ne jemi të pozicionuar mirë për t'ju udhëhequr në rrugën drejt suksesit. Pavarësisht nëse jeni të interesuar për zhvendosjen, bashkimin dhe blerjen ose kërkoni kërkimin për mbingarkimin e proceseve të zyrës tuaj, kërkimin e kapitalit ose partnerit strategjik ose kërkoni planin tuaj të suksesit të gjeneratës tjetër, konsulencë dhe mbështetje financiare, ose kërkoni shërbime të pasurive të patundshme ose shërbime të lidhura me imigracionin ose arsim jashtë vendit ose zgjidhje të TI ne mund t'ju ndihmojmë në të gjitha shërbimet që jemi atje për t'i mbështetur

projekt-planifikimit

Design-zhvilluar

Si një individ ose pronar ose drejtor i një firme ose korporate të pavarur, të gjithë sfidohen jo vetëm me procesin e administrimit të veprimtarive të përditshme, por, bashkërisht me sigurimin e suksesit afatshkurtër dhe afatgjatë për veten e tyre. Por ndërsa kostot po rriten dhe kërkesat e pajtueshmërisë krijojnë sfida edhe më të mëdha, mund të mbeteni të pyesin se si do të vazhdoni të mbijetoni - për të mos përmendur lulëzimin - gjatë kësaj epoke të re, këtu është hapi.

Qasja jonë hap pas hapi - Nga fillimi te suksesi

Hapi 1: Identifikoni nevojat e individit / familjes / afarizmit / korporatave.
Hapi 2: Përzgjedhja e mundësive më të mira / Opsioni për një përmbushje të suksesshme të qëllimeve dhe objektivave.
Hapi 3: Dërgimi i opsioneve më të mira për miratim.
Hapi 4: Nëse është e mundur, vizitat monitoruese në vend, nëse jo tashmë atje.
Hapi 5: Studioni fizibilitetin.
Hapi 6: Këshillë financiare dhe tatimore, nëse aplikohet.
Hapi 7: Pasqyrë dhe shpjegim i hollësishëm i mundësive të mundshme.
Hapi 8: Mbikëqyrja në proces.
Hapi 9: Përgatitja dhe dorëzimi tek Autoritetet përkatëse.
Hapi 10: SUKSES!

Të gjitha Shërbimet dhe ZgjidhjaShtë shumë e rëndësishme të zgjidhni partnerin e duhur për qëllimet dhe aspiratat tuaja, ne në Milion Krijuesit jemi gati të sigurojmë që ju të keni sukses.

Klientët tanë janë familja jonë dhe ne gjithmonë i presim klientët tanë me empati dhe durim për të siguruar që ata të kenë sukses.
Të gjitha Shërbimet dhe ZgjidhjaMilionë Krijuesit është një ofrues i zgjidhjeve të ndalimit, ne ofrojmë zgjidhje të personalizuara dhe të bëra me porosi për individë, familje, biznese dhe korporata të cilat ju ndihmojnë jo vetëm në vend, por edhe ndërkombëtarisht për çështje që lidhen me imigracionin, imigracionin e investitorëve, emigracionin e biznesit, lejet e punës, lejen e qëndrimit , qytetari, arsim ndërkombëtar, konsulencë biznesi, zgjidhje biznesi, vendosje ndërkombëtare, zgjidhje të personalizuara të HR, shitje dhe blerje të biznesit, CRM Solutions, portë pagese, formimi i ndërmarrjes në 98 juridiksione, hapja e llogarisë bankare, regjistrimi i markës tregtare në 119 vende me vetëm një aplikim formën, licencimin e biznesit, zyrat virtuale, numrat virtualë, zgjerimin ndërkombëtar, shërbimet juridike, vlerësimin e biznesit, këshillimin juridik, konsulencën financiare, këshillimin e pasurive të patundshme, kthimin e konsulencës, pajisjeve dhe financimin e kapitalit punues, kujdesin e duhur dhe pajtueshmërinë, ne gjithashtu jemi të specializuar në ofrimin e zgjidhje të personalizuara të TI si zhvillimi në internet, Eco zgjidhjet e tregtisë, zhvillimi i aplikacioneve, marketing dixhital, zgjidhje softuerësh dhe zhvillimi i teknologjisë Blockchain për të përmendur disa me çmime shumë konkurruese ..

Launch

Shërbimet tona të TI-së ofrohen për një gamë të gjerë biznesesh të të gjitha llojeve dhe madhësive. Ne i shërbejmë industritë e mëposhtme:

Bankar

Transferimi i procesit të biznesit

Infrastruktura dhe Ndërtimi

Arsim

Ushqim & Pije

Kujdesi shëndetësor

Prodhim

Hydropower

Sigurim

Teknologjisë së Informacionit

Sherbime ligjore

Udhëtim & Turizëm

petrokimike

Hulumtim dhe Zhvillim

Shërbimet Financiare

Industria Crypto

Telekomunikacionit

Prodhimi bujqësor dhe hulumtimi

Automobil

Ne ofrojmë shërbime dhe mbështetje në juridiksionet e përmendura më poshtë:

  • Shqipëri
  • Antigua dhe Barbuda
  • Argjentinë
  • Armeni
  • Australi
  • Austri
  • Azerbaixhan
  • Bahamas
  • Bahrain
  • Bjellorusi
  • Belgjikë
  • belize
  • Bolivi
  • Brazil
  • Bullgari
  • Kanadë
  • Kili
  • Kostarikë
  • Kinë
  • Kroacia
  • Qipro
  • Republika Çeke
  • Danimarkë
  • Republika Domenikane
  • Dubai
  • Ekuador
  • Estoni
  • Finlandë
  • Fiji
  • Francë
  • Gjeorgji
  • Gjermani
  • Greqi
  • grenada
  • Hong Kong
  • Hungari
  • Islandë
  • Indi
  • Irlandë
  • Indonezi
  • Itali
  • Japoni
  • Kazahstan
  • Kuwait
  • Letoni
  • Lihtenshtajni
  • Lituani
  • Luksemburg
  • Maqedoni
  • Malaysia
  • Maltë
  • Ishujt Marshall
  • Lojra
  • Meksikë
  • Moldovë
  • Monaco
  • Mali i Zi
  • Holandë
  • Zelanda e Re
  • Norvegji
  • Panama
  • Filipinet
  • Poloni
  • Portugali
  • Puerto Rico
  • Qatar
  • Rumani
  • Rusi
  • Saint Kitts dhe Nevis
  • Arabia Saudite
  • Serbia
  • Singapore
  • Slovenia
  • Afrika e Jugut
  • Korea e jugut
  • Spanjë
  • Sri Lanka
  • Suedi
  • Zvicër
  • Tajlandë
  • Turqi
  • Mbretëria e Bashkuar
  • Ukrainë
  • Emiratet e Bashkuara Arabe
  • Shtetet e Bashkuara
  • Uruguay
Kujdesi për miliona prodhuesit

Përjetoni ndryshimin.

MKujdes

Kujdesi ndërtoni me ju në mendje.

  • Dyqani One Stop

  • Shërbim i personalizuar

  • Qasja e bërë me rrobaqepësi

  • Çmimet konkurruese

  • Ekspertizë e fortë e industrisë

  • Pasuria e përvojës

  • Cilësi

  • 1 Pika e Kontaktit

  • Vetëdija kulturore unike

  • Gjurmë globale

Konsultim falas, mbështetje falas

Udhëzimi Profesional mbështetje

Kërkoni konsultim falas


5.0

Vleresim

Bazuar në 2019 shqyrtime